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虛開增值稅發票5.17億 鄭州警方萬里擒嫌犯
2019-01-28 09:04 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:閆亞平
      一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團伙,利用虛假身份注冊登記企業,大肆虛開增值稅發票,以牟取暴利。鄭州市公安局經開分局經偵大隊歷經兩年的縝密偵查,終將這起涉案金額達5.17億余元的“9·12”特大虛開增值稅專用發票案件成功告破。   移交案件,牽出發票虛開大案     2016年9月,鄭州市公安局經開分局經偵大隊集中受理了一批鄭州新區國家稅務局稽查局移交的案件,報稱鄭州海某菲商貿有限公司、鄭州舜某華商貿有限公司等多家公司在日常經營中,沒有固定業務卻頻頻開具大額增值稅發票,涉案金額巨大,嚴重侵犯了國家發票管理制度和稅收征管制度。   經民警初查,鄭州海某菲商貿有限公司等多家公司在無真實貨物交易的情況下于2015年10月至2016年4月期間,向河南、河北、沈陽、湖北、上海、新疆等9省(市)305家下游企業開具增值稅發票,虛開金額價稅達5.17億余元。鑒于警情重大,鄭州市公安局經開分局局長立即向鄭州市公安局黨委匯報,并迅速成立專案組,全力開展案件偵查工作。     2016年9月12日,經開分局經偵大隊將鄭州海某菲商貿有限公司等公司涉嫌虛開增值稅發票案立案偵查。   抽絲剝繭,虛開團伙現出原形     警情就是命令。面對如此龐大的作案區域,專案民警圍繞該案“人流、票流、資金流”等環節,從外圍一點點深入。通過大量的調查取證發現:該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續作案,該團伙組織架構清晰,分工明確,手段專業,注冊了多家證照齊全的空殼公司為其虛開增值稅發票的犯罪行為服務,這些空殼公司均系雇傭代辦公司使用非法取得的身份證件虛假注冊,且下游購票企業只能通過二道販子、三道販子購票,接觸不到空殼公司的實際控制人。   因銷售發票的資金大量流向蘇某、畢某二人的銀行賬戶,且二人賬戶在全國多省份均有大額轉賬取現記錄,專案民警為避免證據流失,便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地調取銀行數據及視頻證據。但經比對,發現收取發票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人均是虛假身份,專案民警們奔襲千里跨越多省調取的大量數據及視頻證據無法“對號入座”,案件偵辦陷入僵局。   強攻不成,迂回作戰!細心的專案民警們沒有氣餒,重新調整偵查思路,再次梳理案件線索,將調取證據資料重新“排隊”,多少個不眠之夜,專案民警們通過對調取的上萬筆銀行流水重新分析、組合和比對,從一條電費繳存記錄發現了案件的線索。專案民警第一時間找到電費所關聯房屋的房東,但令民警想不到的是,狡猾的犯罪分子竟然用黑筆將租房合同上顯示的身份信息進行了嚴重的涂改,根本無法辨認。線索明明就在眼前,如何撥開云霧始見真?再狡猾的狐貍也逃不脫獵人的眼睛,專案民警抱定這個思想,用盡各種方法,終將涂改的身份信息痕跡一點一點地辨認和恢復。之后,又在眾多的視頻資料中細致比對,終于,熬紅了雙眼的專案民警們從在云南昆明調取的一段視頻資料中捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡,成功鎖定了該案第一名重要犯罪嫌疑人李某!   緊追不舍,萬里跋涉擒獲首犯     案情取得了重大進展,專案民警們通過大數據平臺開始對李某進行追蹤。李某,云南省師宗縣人,該犯罪嫌疑人非常狡猾,常年行蹤不定。直到2018年6月底,犯罪嫌疑人的蹤跡再次露出水面,蔡民一大隊長果斷決定:立即實施抓捕行動!按照制訂的抓捕方案,以高強、杜輝等專案民警為主力的抓捕小組第一時間趕赴李某的落腳地——浙江舟山嵊泗島。當民警們冒著瑪利亞臺風過境而帶來的浙江大暴雨準備登島時,專案組情報隊反饋出犯罪嫌疑人李某的蹤跡卻到達了上海,為防止李某逃匿,民警連夜趕至上海實施抓捕行動。在當地公安機關的配合下,偵查員們最終確定了其藏身地點,然而,這只狡猾的狐貍再次逃離了民警的抓捕圈,在實施抓捕的前一刻,偷偷乘飛機回到了云南昆明。   四天三省,從東海之濱到西南邊陲的跨省跨區域追捕,總是和狡猾的狐貍擦肩而過,壓力、疲憊,使得專案民警遭受著精神和身體的雙重煎熬。為防止錯失抓捕時機,專案民警們兵分兩組守候在嫌疑人可能出現的區域,連眼睛都不愿多眨一下,不敢抽身去吃一口熱飯,隨身攜帶的面包成了他們的主食,為了盡量減少上廁所的次數,他們連水都不敢喝。   精誠所至、金石為開,經過兩天兩夜的摸排與蹲守,犯罪嫌疑人李某終于在云南師宗縣一民宅內被成功抓獲。經現場審訊,犯罪嫌疑人李某對伙同其情夫“王某根”等人虛開增值稅發票的犯罪行為供認不諱,并供述出其他7名浙江臨海籍虛開團伙成員,為該案的進一步深挖擴線夯實了堅實的基礎。   乘勝追擊,全國開展集群戰役     專案民警并沒有因為李某的落網而有片刻懈怠,隨即趕赴浙江省臨海市對剩余犯罪嫌疑人展開抓捕。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網,“9·12”特大虛開增值稅專用發票案件成功告破。查清了以王某根、王某青(在逃)等人為首的臨海籍虛開團伙通過使用非法取得的身份證件,通過代辦公司虛假注冊公司,采取快速登記、快速取得一般納稅人資格、快速開票領票、快速走逃的手法,目前已落實,為全國9省(市)305家下游企業開具增值稅專用發票2000余份的犯罪事實。   因該案涉案下游鏈條企業涉及9省(市),專案組經鄭州市公安局黨委同意后,由專案民警認真梳理案件證據線索,將該案通過河南省公安廳經偵總隊上報公安部經偵局,發起全國集群戰役,力求打擊效能最大化。2018年10月30日,經公安部批準,鄭州海智某商貿有限公司等公司涉嫌虛開增值稅專用發票的集群戰役部署應用正式展開。接行動命令后,專案組民警兵分多路,分別奔赴河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等省以及河南的許昌、平頂山、洛陽、濟源、焦作、駐馬店等地市公安機關對接案件并送達了相關證據卷宗以及證據光盤。     截至目前,“9·12”專案全國集群戰役收網,立破案116起,抓獲犯罪嫌疑人55人,搗毀犯罪窩點123個。   
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