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網購牽出倒賣公民信息案 “祖師爺”攜馬仔33人被一鍋端
2018-12-17 10:01 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:李淑敏
  今年4月份,平輿縣郭樓鎮居民張某,被人冒充淘寶客服以其購買的衣服甲醛超標、需要退款為由被騙6萬多元。平輿警方接到報警后,高度重視,立即抽調精干力量成立專案組,通過該案的資金流、信息流等進行查詢,很快查清詐騙團伙的人員組成、分工、身份及作案的通訊信息。案件經營成熟后,專案組民警先后奔赴全國不同省份的涉案地區,開始了收網抓捕行動,打掉了多個詐騙團伙、侵害公民信息團伙、倒賣銀行卡團伙,抓獲犯罪嫌疑人33人。   女子淘寶買衣 被騙六萬元     今年4月3日,平輿縣的張某報警稱:4月2日18時11分接到一個電話,對方說其在淘寶上購買的衣服存在甲醛超標,需要張某提供支付寶退款。     隨后對方給張某提供一個微信號讓其添加,之后,對方用微信語音教張某如何操作。按照對方的方法,張某在自己支付寶的螞蟻借唄借了5000元,又在“中郵錢包APP”貸款39000元,接著,對方讓張某將這些錢轉到張某本人銀行卡上,并發給張某一個微信二維碼,張某掃碼之后按照對方提示給一個QQ號充Q幣3000元……就這樣,按照嫌疑人提示的操作程序,張某先后被騙6萬余元。   取款“鴛鴦” 山中落網     接到報警后,平輿警方立即組成專案組,民警通過對犯罪嫌疑人使用的微信和QQ號進行偵查,發現嫌疑人實施的詐騙窩點在菲律賓的馬尼拉市。民警又通過對資金流查詢發現,秦某名下的涉案銀行卡在重慶市黔江區通過ATM機取現。根據這一線索,4月12日,辦案民警前往重慶市黔江區對取款人進行偵查。經調取監控,發現取款人是名年輕女子,從體貌特征上最終鎖定該女子正是要找的秦某,經過視頻追蹤,發現該女子居住在一片依山而建的居民區。辦案民警立即將這一信息反饋到指揮部,專案組迅速抽調人員前往重慶支援。   4月22日上午,辦案民警在當地警方的配合下,將嫌疑人秦某及一名男子當場抓獲,其男子是秦某的男友喻某,正是警方要找的另一名主要成員,當即從室內搜出97張銀行卡、手機卡、筆記本電腦等物品若干件。接著,又抓獲詐騙同伙沈某、黃某,收繳銀行卡等物品若干件。   轉戰各地 追蹤神秘人     5月7日,專案組民警趕赴武漢,通過資金流找人,查到黃某、沈某兩名嫌疑人的取款信息,得知錢款通過9張銀行卡又轉存到福建龍巖的某銀行“安全賬號”里。     民警根據喻某交代,3月12日和安總見面后,安總入住的是某酒店。隨后民警在酒店的監控中,發現安總的照片,經喻某辨認,說很像他。   5月31日,辦案民警又趕到北京,到幾個外資銀行追查資金流。結合上次查到的武漢兩個集中取款點,嫌疑人將款項轉到安全賬號,分銷到福建龍巖、湖南岳陽。6月初,辦案民警又先后趕到武漢、岳陽、廈門,繼續追查資金的流向,可不巧的是,岳陽銀行取款點的視頻在頭一天覆蓋清理了。于是,辦案民警又趕到福建龍巖,并與當地警方取得聯系,對龍巖詐騙團伙成員進行調查。   6月27日,辦案民警在浙江金華偵查安總的行蹤去向,經工作得知,6月23日,安總以全某之名入住金華市某酒店,并于24日退房離開。當查看酒店監控視頻時,畫面模糊,那么安總退房后到底去哪里了?     隨后,辦案民警直赴高鐵站,調取站內外監控視頻進行查詢,獲取了安總的高清圖像,為下一步追查這個犯罪團伙的上線人物打下了基礎。   7月9日,辦案民警趕赴上海,在上海浦東新區惠南派出所的配合下,抓獲喻某的下線劉某,在提取劉某的信息時,民警發現了下線人員的情況,又抓捕了下線王某、王某強、張某。   經審訊,他們交代了曾賣卡給福建龍巖一帶的人。8月13日,辦案民警赴煙臺市,抓獲李某。8月19日,抓獲倒賣公民信息嫌疑人夏某。夏某的上線正是張某正,綽號祖師爺,下線有周某、王某坤、李某龍、芮某、王某依。   狐貍再狡猾也逃不過獵人的眼睛。經過辦案民警不懈追蹤,10月25日20許,在浙江溫州市蒼南縣龍港鎮一小區內,辦案民警一舉將剛返回小區的頭號嫌疑人王某琦抓獲。王某琦,綽號安總。王某琦的歸案,使此案得以有重大突破。   劍指“祖師爺” 擒獲馬仔     根據前期偵查所知,張某正長期在全國各地以200至800元不等的價格,大量收購銀行卡四件套,并通過QQ、微信等方式,聯系菲律賓等境外涉賭、涉詐騙人員,供境外人員使用銀行卡實施詐騙、開設賭場等違法活動。   根據偵查,張某正原計劃從哈爾濱到鄭州取貨(卡),但合肥賣家說銀行卡四套已搞定,于是,張某正于7月5日21時許乘飛機改飛合肥市,與賣家進行交易。     得到這一線索后,7月5日18時許,專案組民警連夜趕到安徽省合肥市,對涉案重要嫌疑人張某正進行抓捕。   值得一提的是,這些銀行卡是張某正手下的馬仔,找下崗人員、無業人員、學生等,以辦一張卡付一百元的價格誘惑這些弱勢人員,用他們的身份證辦出了銀行卡,然后,處于下線的馬仔們再高價賣給張某正。張某正再把這些銀行卡賣給喻某,喻某再以每套3000元的價格販賣給福建龍巖及境外詐騙團伙。     之前從喻某住處查獲的銀行卡已證實喻某曾向他人出售銀行卡等公民個人信息,且喻某以網絡虛擬身份加入了多個通訊群組,群組成員在通訊群組中發布大量出售和購買公民個人信息的消息,而張某正是喻某的主要供貨方。   張某正剛到合肥,辦案民警隨即趕到,經過跟蹤、蹲守,辦案人員將張某正抓獲,并查獲物證。張某正自認是本行業的祖師爺,從未失過手,沒想到這次被輕而易舉抓獲。隨后,辦案人員將供貨人楊某州及同伙周某、李某龍、芮某一網打盡。   任你亡命天涯 看我天網布下     再說喻某,他雖為群龍之首,但因他曾黑吃黑,崩盤也是難免的。喻某吃過上線,吃過同級線,吃過下線。就受害人張某被騙一案,喻某讓女友秦某取回錢后,就吃了上線安總3萬元,差不多占了總數的一半,理由是警察發現了,以此來嚇唬安總。抓獲喻某時,除在其住處搜出大量用于詐騙的工具、物品外,喻某交代其組建或者加入200多個販賣銀行卡、身份證復印件、手機卡的QQ群,并通過該群和全國各地販賣公民個人信息的不法分子進行交易。     犯罪嫌疑人喻某、秦某、沈某、黃某到案后,偵查人員對喻某等人的手機進行取證時,發現了與喻某、沈某一樣從事侵犯公民個人信息、買賣銀行卡的全國各地眾多涉案人員,平輿警方將這一重要線索層層向上級公安機關報告。公安部將喻某等人侵犯公民個人信息案件列為“凈網2018”專項行動第二批公安部掛牌督辦案件。     根據要求,平輿警方立即抽調精干力量成立專案組,及時開展案件偵破工作。先期專案組民警分別趕赴安徽省合肥、寧夏銀川、重慶、上海等地,對涉嫌侵犯公民個人信息、妨害信用卡管理的有關人員進行集中收網,抓獲了犯罪嫌疑人史某等共計18名犯罪嫌疑人。接著,平輿警方又抽調不同警種的民警協助專案組分赴各地,抓獲又一批犯罪嫌疑人夏某等8人。至此,平輿警方共抓獲犯罪嫌疑人33名,成功偵破了這起公安部督辦的特大侵害公民個人信息團伙案。      
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